Співробітники податкової міліції запобігли махінації з будівництвом нових житлових комплексів.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
В ході документування злочинної діяльності організаторів конвертаційного центру було встановлено, що вони планували провести рекламну кампанію з будівництва нових житлових комплексів, хоча насправді будівництво повинно було початися і закінчитися на початковому етапі.
Зловмисники мали намір створити імітацію будівництва з метою залучення грошей від пересічних громадян, а отримані кошти планувалося привласнити і використовувати для власних потреб. Для зазначених цілей була отримана документація на земельні ділянки.
В результаті проведених в тіньових офісах і за місцем проживання зловмисників 15 обшуків було виявлено та вилучено майже 380 тис. доларів, 134 тис. 500 гривень, 15 печаток та штампів, у тому числі іноземних, комп'ютерну техніку, тіньову бухгалтерську документацію.
Також на підставі рішень суду накладено арешт на рахунки 21 підприємства. В даний момент слідчо-оперативні дії тривають.
